SBrainCO/docs/智脑实施方法论/调查表/战略外脑能力验收Checklist.csv at v0.3

Files

T

selfrelease 7ea6a2515f docs: 归档历史文档 + 新增战略外脑实施方法论

- 归档根目录散落文档到 docs/20260812/ 和 docs/20260812-1/
- 新增 16-战略外脑实施方法论.md：七项能力、十二步工作法、AI与决策治理、成熟度和验收
- 新增 17-SBrainCO战略外脑建设对照表.md：方法论映射为领域模型、产品模块、API和分阶段待办
- 新增 调查表/战略外脑能力验收Checklist.csv：35项能力验收检查项
- 更新 01-总体框架与八步工作法.md：新增战略外脑扩展章节
- 更新 README.md：新增战略外脑体系导航

Generated with [Devin](https://devin.ai)

Co-Authored-By: Devin <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>

2026-08-12 22:28:51 +08:00

5.1 KiB

Raw Permalink Blame History

1	编号	阶段	能力域	检查项	验收标准	证据	责任角色	优先级	状态
2	SE001	治理	决策治理	战略外脑服务对象明确	CEO、经营班子、董事会等服务对象及使用场景已确认	治理章程	CEO	P0	待评估
3	SE002	治理	决策治理	决策分级完成	A/B/C三级决策及示例明确	权限矩阵	CEO/法务	P0	待评估
4	SE003	治理	安全边界	禁止自动执行事项明确	关店、裁员、融资等高影响事项必须人工审批	AI边界清单	CEO/法务	P0	待评估
5	SE004	治理	数据安全	战略数据分级	战略、融资、薪酬、个人信息具有访问控制	数据分级表	安全负责人	P0	待评估
6	SE005	战略记忆	战略档案	使命愿景经营原则结构化	内容经CEO确认并有版本	战略档案	CEO	P0	待评估
7	SE006	战略记忆	历史决策	重大决策可追溯	决策背景、依据、结果和教训已记录	决策时间线	战略负责人	P1	待评估
8	SE007	战略建模	价值驱动树	企业价值目标可计算分解	收入、利润、现金、风险及能力驱动明确	价值驱动树	CFO/业务	P0	待评估
9	SE008	战略建模	指标关联	价值树节点关联统一指标	指标定义、公式、数据源和责任人完整	指标映射	CFO/数据	P0	待评估
10	SE009	战略建模	目标树	战略目标逐级关联	目标含基线、目标值、期限、责任人和父目标	目标树	战略负责人	P0	待评估
11	SE010	战略建模	假设台账	关键战略假设显式记录	假设有置信度、验证方法、期限和状态	假设台账	战略负责人	P0	待评估
12	SE011	态势研判	内部信号	经营异常可升级为战略信号	信号关联战略目标和影响方向	信号记录	经营负责人	P1	待评估
13	SE012	态势研判	外部信号	外部信息来源完整	保留来源、发布日期、抓取时间和可信度	情报卡	战略/市场	P1	待评估
14	SE013	态势研判	议题池	信号形成结构化议题	议题含事实、解释、影响、选项和决策期限	议题卡	经营班子	P0	待评估
15	SE014	方案设计	备选方案	重大议题存在真实备选	包含不行动基线及至少两个备选方案	方案卡	议题负责人	P0	待评估
16	SE015	方案设计	方案完整性	方案资源风险退出完整	包含资源、周期、现金、风险、可逆性和止损线	方案卡	CFO/业务	P0	待评估
17	SE016	情景推演	基础情景	四类情景齐全	基准、乐观、悲观、压力情景均已运行	情景报告	CFO/数据	P0	待评估
18	SE017	情景推演	敏感性	关键变量敏感度明确	展示盈亏平衡点、关键变量和最坏可承受结果	敏感性报告	CFO/数据	P0	待评估
19	SE018	情景推演	可复现	情景运行可重复	输入快照、模型版本、参数及结果均保存	运行记录	技术负责人	P0	待评估
20	SE019	AI质量	输出分层	事实推断预测建议分开	界面和报告明确标识四类内容	决策包	AI负责人	P0	待评估
21	SE020	AI质量	证据追溯	事实可定位到来源	A/B级决策事实来源完整率100%	证据包	数据负责人	P0	待评估
22	SE021	AI质量	反方机制	重大决策完成反方论证	包含失败预演、替代解释和未知项	反方报告	议题负责人	P0	待评估
23	SE022	决策治理	决策包	固定结构完整	摘要、问题、事实、假设、方案、风险、建议、止损和复盘齐全	决策包	战略负责人	P0	待评估
24	SE023	决策治理	人工审批	高影响决策人工审批	A类决策审批率和会签率100%	审批日志	CEO/法务/CFO	P0	待评估
25	SE024	决策治理	决策留痕	修改AI建议有理由	修改人、修改内容、理由和时间完整	审计日志	系统负责人	P0	待评估
26	SE025	执行穿透	决策关联	决议关联目标项目任务	关联率大于90%且可双向追溯	执行地图	PMO	P0	待评估
27	SE026	执行穿透	资源关联	决议关联预算和资源	重大决议具有预算、人员和里程碑	项目计划	CFO/PMO	P1	待评估
28	SE027	执行穿透	止损监控	止损条件自动监测	达到条件后预警但不自动执行不可逆动作	预警记录	风险负责人	P0	待评估
29	SE028	组织学习	到期复盘	决策按期复盘	到期复盘完成率大于80%	复盘记录	决策负责人	P0	待评估
30	SE029	组织学习	预测实际	预测与实际可比较	偏差区分数据、假设、模型、执行和环境	偏差分析	数据/业务	P0	待评估
31	SE030	组织学习	经验入库	经验经人工审核	含适用条件、证据、有效期和审核人	知识条目	业务专家	P1	待评估
32	SE031	模型治理	模型卡	预测推演模型有完整模型卡	负责人、用途、输入、范围、误差和版本齐全	模型卡	模型负责人	P0	待评估
33	SE032	模型治理	版本回滚	模型规则可回滚	旧版本可查询且变更有审批	版本记录	技术负责人	P1	待评估
34	SE033	价值验收	经营归因	收益具有基线和归因	外部因素和自然波动已说明	价值报告	CFO	P0	待评估
35	SE034	价值验收	决策效率	决策周期可对比	记录建设前后准备和审批用时	效率报告	战略负责人	P1	待评估
36	SE035	试点验收	真实议题	真实议题跑通完整闭环	非演示数据且完成决策、执行和复盘	试点验收报告	CEO	P0	待评估

5.1 KiB Raw Permalink Blame History

5.1 KiB

Raw Permalink Blame History